Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站Kaiyun App下载 全站公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议的会议通知于2018年10月23日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开，应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
《公司2018年第三季度报告全文》刊载于巨潮资讯网，《公司2018年第三季度报告正文》（2018-042）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的公告》（2018-043），刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
关联董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了本议案的表决，出席本次会议的6名非关联董事对本议案进行了表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年5月8日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计额度的议案》，预计公司2018年将会与关联方发生关联交易预计额为14,135万元，截至2018年9月30日，公司已发生关联交易6006.25万元。
公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产销售的实际情况对2018年度日常关联交易额度进行调整，调整后预计公司2018年将会与关联方发生关联交易14,275万元。关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决。根据《深圳证券交易所上市规则》，本次调整日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
原预计2018年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为2195万元，调整后的日常关联交易的总额2445万元。
西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为1250万元，调整后的日常关联交易的总额1250万元。
西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为3500万元，调整后的日常关联交易的总额,3200万元。
西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为900万元，调整后的日常关联交易的总额520万元。
预计2018年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为900万元，调整后的日常关联交易的总额900万元。
西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为650万元，调整后的日常关联交易的总额1350万元。
预计2018年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为920万元，调整后的日常关联交易的总额1070万元。
预计2018年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为830万元，调整后的日常关联交易的总额930万元。
西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的总额为150万元，调整后的日常关联交易的总额150万元。
预计2018年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为80万元，调整后的日常关联交易的总额80万元。
主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通机械设备、仪器、仪表 的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。
西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为470万元，调整后的日常关联交易的总额470万元。
西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为60万元，调整后的日常关联交易的总额60万元。
预计2018年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为50万元，调整后的日常关联交易的总额60万元。
主营业务：金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D打印设备的研发、生产、销售、技术咨询、技术转让等。
西安赛隆金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安赛隆金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为80万元，调整后的日常关联交易的总额280万元。
主营业务：金属材料及其化工产品（不含危险化学品）的技术开发、生产、销售；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售（不含报废汽车及医疗废弃物和危险废弃物的回收）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。
西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为1830万元，调整后的日常关联交易的总额1230万元。
主营业务：锂电池密封材料和制品，金属玻璃、陶瓷密封材料和制品，密封连接器，电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。
预计2018年公司与西安赛尔电子科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为210万元，调整后的日常关联交易的总额210万元。
主营业务：超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销售和技术咨询；销售制冷媒质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超导材料、有色金属材料及合金、低温材料器件。
西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
预计2018年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为60万元，调整后的日常关联交易的总额60万元。
公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2018年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
本公司在调整关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易开云APP 开云官网入口不会影响公司的独立性。
西部材料公司对2018年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第十九次会议审议。
2.关联交易独立董事意见（1）本次调整2018年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；
（2）本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；
（3）本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；
（4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众者权开云APP 开云官网入口益、特别是中小股东权益的情形。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和开云APP 开云官网入口完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于2018年10月23日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2018年10月26日以通讯表决方式召开。应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
