独立董事应依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况、财务状况，独立履行职责，维护上市公司和全体股东合法权益。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会现有9名董事，其中独立董事3人，分别为杨祖一、温晓军、孙杰。
随着中国资本市场的不断发展，上市公司监管的相关法律法规也日趋完善和严格，监管机构对上市公司监管执行力度进一步加大，不断强化提高上市公司质量。
新的监管环境下独立董事在进一步提高主观履职认识，不断提高履职效能外，在涉及公司重大、资产重组等重大经营事项中还发挥着行业专家作用。
结合公司目前经营规模、实际状况，并参照疆内及同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴由3万元/年（税后）调整为7万元/年（税前），按一个会计年度进行核发，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年4月4日2023年第一次临时股东大会议案二：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案各位股东：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的议案》，同意公司2023年度预计发生关联交易总金额为10,800.00万元，独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
因公司2023年度日常关联交易预计金额为10,800.00万元，满足累计12个月内达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的条件，根据《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》有关规定，本次2023年度关联交易预计事项需提交公司股东大会审议。
具体情况如下：一、日常关联交易基本情况（一）关联交易情况介绍公司日常关联交易是指本公司及下属控股公司（以下统称“本公司”）与新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司、新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司、阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司、新疆金峰源科技有限公司、深圳金源恒业科技有限公司、北京安联国科科技咨询有限公司等公司之间发生的采购和销售、服务业务。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况2023年第一次临时股东大会单位：万元关联交易类别关联人上年（前次）预计金额上年（前次）实际发生金额从关联人购买商品新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司2,200.001,284.12 深圳金源恒业科技有限公司800.00612.22 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司100.0023.56 四川金象赛瑞化工股份有限公司 76.95 新疆金峰源科技有限公司 26.35 小计3,100.002,023.20 接受关联人提供的劳务阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司2,200.003,528.41 北京安联国科科技咨询有限公司20.0056.60 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司 101.33 小计2,220.003,686.34 向关联人销售产品、商品新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司600.001,953.77 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司 0.26 小计600.001,954.03 向关联人提供劳务新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司930.0033.54 新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司30.0024.87 阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司20.00 小计980.0058.41 向关联人提供租赁服务新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司570.00373.31 小计570.00373.31 2023年第一次临时股东大会接受关联人提供的租赁服务四川金象赛瑞化工股份有限公司 0.16 小计0.16 其他-向关联人支付借款利息四川金象赛瑞化工股份有限公司 2,213.65 小计 2,213.65 合计7,470.0010,309.10 注1：本公司2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购，属同一控制下的企业合并。
上年预计与新疆玉象胡杨化工有限公司及其子公司发生的各类交易金额合计为48,360.00万元，上年实际发生金额为24,803.83万元。
注2：上年实际发生额较上年预计额高2,839.10万元，主要原因为2022年12月完成新疆玉象胡杨化工有限公司并购，属同一控制下的企业合并。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：万元关联交易类别关联人本次预计金额占同类业务比例（%） 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额占同类业务比例（%） 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因从关联人购买商品新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司1,000.000.32 1,284.120.41 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司300.000.0971.4823.560.01 新疆金峰源科技有限公司200.000.06 26.350.01 2023年第一次临时股东大会四川金象赛瑞化工股份有限公司100.000.03 76.950.02 小计1,600.000.5071.481,410.980.45 接受关联人提供的劳务阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司5,000.001.58 3,528.411.11 预计增加业务量北京安联国科科技咨询有限公司100.000.0313.92 56.600.02 小计5,100.001.6113.923,585.011.13 向关联人销售产品、商品新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司2,000.000.34 1,953.770.33 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司100.000.0223.950.260.01 小计2,100.000.3623.951,954.030.34 向关联人提供劳务新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司100.000.02 24.870.01 新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司100.000.02 33.540.01 小计200.000.04 58.410.02 向关联人提供租赁服务新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司600.000.10 373.310.06 小计600.000.10 373.310.06 其他-向关联人支付借款利息四川金象赛瑞化工股份有限公司1,200.000.3899.892,213.650.70 预计本年还清借款小计1,200.000.3899.892,213.650.70 合计10,800.00 209.249,595.39 注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》有关规定，公司本次日常关联交易预计将新疆农牧业（集团）有限责任公司及其控股子公司以合并口径列示。
2023年第一次临时股东大会二、关联方介绍和关联关系(一)新疆农牧业（集团）有限责任公司1、基本情况法定代表人：康健注册资本：41,508.3659万元主要股东：股东名称出资金额（万元）出资比例（%） 新疆尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会37,357.5293190.00 新疆尔自治区财政厅4,150.8365910.00 经营范围：一般项目：自有资金的资产管理服务；农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；水果种植；坚果种植；畜牧专业及辅助性活动；农副产品销售；建筑材料销售；农业机械销售；农副食品加工专用设备销售；互联网数据服务；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网应用服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；农用薄膜销售；五金产品批发；煤炭及制品销售；金属材料销售；塑料制品销售；建筑用钢筋产品销售；电子产品销售；汽车零配件批发；电线、电缆经营；棉、麻销售；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；木材销售；石墨及碳素制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；畜牧渔业 2023年第一次临时股东大会饲料销售；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；房地产开发经营；种畜禽生产；粮食加工食品生产；食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 注册地址：新疆乌鲁木齐经济开发区(头屯河区)阿里山街500号2、主要财务数据该公司2022年末未经审计总资产1,620,154.19万元，净资产545,483.16万元；2022年营业收入947,792.31万元，净利润129,772.25 万元。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析该公司盈利状况良好，均能正常履约。
（二）四川金象赛瑞化工股份有限公司1.基本情况法定代表人：雷林注册资本：40,000万元主要股东：股东名称出资金额（万元） 出资比例（%） 四川金象化工产业集团股份有限公司22,294.8061.93 ONBOARDLIMITED 8,305.2023.07 2023年第一次临时股东大会眉山印武阳勇中心（有限合伙） 3,672.0010.20 YIJIANGLIN 1,728.004.80 经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型催化材料及助剂销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普通机械设备安装服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；移动式压力容器/气瓶充装；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册地址：四川省眉山高新技术产业园区（西区） 2.主要财务数据该公司2022年末未经审计的总资产560,847.10万元，净资产314,578.54万元，2022年营业收入451,156.50万元，净利润96,110.39万元。
2023年第一次临时股东大会4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析该公司正常生产，履约能力正常。
（三）新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司1.基本情况法定代表人：罗建昌注册资本：2,000万元主要股东：股东名称出资金额（万元） 出资比例（%） 北方爆破科技有限公司1,020.00 51.000 新疆环疆股份有限公司411.84 20.592 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司227.26 11.363 陈德高213.06 10.653 新疆中小企业创业股份有限公司127.84 6.392 经营范围：爆破(设计施工、安全评估、安全监理)；矿山工程施工总承包叁级；金属非金属矿山采掘施工；民用爆炸物品生产、销售；道路普通货物运输；道路危险货物运输；爆破技术推广服务，土石方工程服务；机械设备租赁；装卸搬运服务。
注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）喀什东路1029号中海天悦国际大厦1307室。
3.与本公司的关联关系该公司系本公司的参股公司，本公司持有其11.363%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2023年第一次临时股东大会该公司收入、利润稳定，前期交易均能正常履行付款。
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（四）阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司1.基本情况法定代表人：褚长文注册资本：10,000万元主要股东：股东名称出资金额（万元） 出资比例（%） 阿克苏能源（集团）有限公司3,400.0034.00 沙雅丰合能源有限公司2,200.0022.00 沙雅县振兴国有资产集团有限责任公司1,600.0016.00 库车经济技术开发有限公司1,500.0015.00 拜城县国有资产经营有限公司1,300.0013.00 经营范围：危险化学品经营；燃气经营；建设工程施工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市中原路16号院内办公楼二楼1219室2.主要财务数据该公司2022年末未经审计的总资产24,454.43万元，净资产13,502.74万元，2022年营业收入8,395.02万元，净利润4,705.03万元。
3.与本公司的关联关系 2023年第一次临时股东大会该公司是本公司子公司的参股公司，持有其22%的股份。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析该公司正常生产，履约能力正常。
（五）新疆金峰源科技有限公司1.基本情况法定代表人：魏敦熔注册资本：2,000万元主要股东：股东名称出资金额（万元） 出资比例（%） 深圳市金奥博科技股份有限公司1,600.0080.00 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司400.0020.00 经营范围：机械工程技术研发，科技交流和推广服务；化工生产专用设备、金属密封件、塑料薄膜、有机化学原料制造、销售；矿山设备、金属材料的销售；金属结构制造与销售；机电设备的销售和安装；化工生产专用设备的租赁、安装、维修及辅助管路的安装服务；汽车（二手车除外）、汽车配件的销售；货物与技术的进出口业务。
注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区九沟南路1229号2.主要财务数据该公司2022年末未经审计的总资产1,218.73万元，净资产284.51万元，2022年营业收入82.58万元，净利润18.08万元。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析该公司正常生产，履约能力正常。
2023年第一次临时股东大会（六）北京安联国科科技咨询有限公司1.基本情况法定代表人：王军注册资本：1,000万元主要股东：股东名称出资金额（万元） 出资比例（%） 北京恒盛通达科贸有限公司300.0030 中科信工程咨询（北京）有限责任公司200.0020 上海京新信息科技有限公司180.0018 中国爆破器材行业协会170.0017 王军90.009 杨祖一60.006 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；安全咨询服务；认证咨询；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；销售代理；技术进出口；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件开发；货物进出口。
注册地址：北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园30号楼) 2.主要财务数据该公司2022年末未经审计的总资产3,519.24万元，净资产2,821.98万元，2022年营业收入4,329.23万元，净利润1,018.89万元。
2023年第一次临时股东大会4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析该公司正常生产，履约能力正常。
三、关联交易主要内容和定价政策本公司与上述公司系正常的销售业务和提供运输、押运等服务；采购业务系正常的采购和接受租赁等服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
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